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Principales responsabilidades: ● Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT ● Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas ● Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV...

Persona que lidere y supervise todas las actividades juridicas de la financiera garantizando el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria aplicable en el sector financiero. -Salario Competitivo -Prestaciones de...