Oficial de cumplimiento
Ditobanx
Publicado hoy
Ciudad: Ciudad de Guatemala, Zona 15
Departamento: Guatemala
Categoría: Legal / Asesoría
Tipo de Contrato: Tiempo indefinido
Jornada: Tiempo Completo
Modalidad: Presencial
Sector: Financiera
Educación: Universidad
Experiencia: 1 año
Vacantes: 1
Principales responsabilidades:
● Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT
● Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
● Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
● Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
● Coordinar auditorías internas y externas
● Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
● Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General
● Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT
● Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
● Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
● Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
● Coordinar auditorías internas y externas
● Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
● Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General
Sobre la empresa
Ditobanx es una fintech enfocada en simplificar servicios financieros digitales, ofreciendo soluciones ágiles, seguras e innovadoras para personas y empresas, facilitando pagos, transferencias y gestión financiera en línea.
Oficial de cumplimiento
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Ciudad de Guatemala, Zona 15, Guatemala
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