Oficial de cumplimiento
Ciudad: Guatemala
Departamento: Guatemala
Categoría: Derecho / Leyes
Tipo de Contrato: Tiempo indefinido
Jornada: Tiempo Completo
Modalidad: Presencial
Sector: Financiera
Educación: Universidad
Experiencia: 2 años
Vacantes: 1
normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
Requisitos:
● Licenciatura en Derecho
● Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos.
● Conocimientos en PLD/FT
● Experiencia de 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en
fintech, banca o sector financiero.
● Conocimientos en legislación financiera.
● Inglés avanzado.
● Conocimiento en activos virtuales (plus, no indispensable).
La oportunidad surgió con la promulgación de la ley en El Salvador que convirtió al Bitcoin en moneda de curso legal.
Esta ley abrió puertas más allá del simple uso de la moneda, presentando una oportunidad para crear soluciones financieras globales que pudieran beneficiar a las personas no bancarizadas.
La idea nació con la inspiración de construir un futuro financiero accesible para las próximas generaciones.
Esta visión, tanto personal como global, fue el catalizador para la creación de DitoBanx, una empresa comprometida con la inclusión financiera y con preparar a la sociedad para los desafíos económicos de la próxima década.
Asistente Legal
Advice and Consulting Publicado hace 15 días
Asistente Legal
Advice and Consulting Publicado hace 15 días
Ubicación de la empresa: Zona 9, Aristos Reforma Empresa del sector construcción se encuentra en búsqueda de Asistente Legal para apoyo en gestión contractual, documentación corporativa y seguimiento de trámites...
Lugar: Ciudad de Guatemala
Modalidad: Presencial
Vacantes (1)
Abogado especialista de cumplimiento
DITOBANX Publicado hace 19 días
Abogado especialista de cumplimiento
DITOBANX Publicado hace 19 días
Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la...
Lugar: Zona 15
Modalidad: Presencial
Vacantes (1)
Auxiliar juridico
Gestionadora de Créditos Publicado hace 42 días
Auxiliar juridico
Gestionadora de Créditos Publicado hace 42 días
Brindar apoyo en la gestión de procesos legales, administrativos y judiciales, llevar control de mandatos en casos rechazados, realizar trámites ante los Registros de la República e instituciones públicas y...
Lugar: Guatemala
Modalidad: Presencial
Vacantes (1)
Pasantía Laboral / Relaciones Corporativas
DEINSA GLOBAL Publicado hace 29 días
Pasantía Laboral / Relaciones Corporativas
DEINSA GLOBAL Publicado hace 29 días
En Deinsa Global estamos llevando a cabo un Programa de Pasantía Laboral para estudiantes de alto desempeño (modalidad virtual), que deseen iniciar una carrera profesional desempeñando el puesto de COORDINADOR...
Lugar: Ciudad de Guatemala
Modalidad: Remoto
Vacantes (1)
